Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"<BR>03.10.2023 11:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Курганский машиностроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640021, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 17 офис литера 1Ж</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500521682</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501008142</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45213-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4336</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P>        Получены  (Семь) заполненных опросных  листов от 7 (Семь) членов Совета директоров, избранных годовым общем собранием акционеров  30 июня 2023 года.</P>
<P>       Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.</P>
<P>2.2. Результаты голосования по вопросу  «Об утверждении Основных принципов системы оплаты труда и мотивации работников ПАО «Курганмашзавод» и его дочерних организаций» повестки дня заседания Совета директоров: «за» проголосовало – 7  голосов, «против» проголосовало –  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</P>
<P>Содержание решения по вопросу, принятого Советом директоров:</P>
<P>Утвердить Основные принципы системы оплаты труда и мотивации работников ПАО «Курганмашзавод» и его дочерних организаций согласно приложению № 1.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу  «Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2024-2026 годы» повестки дня заседания Совета директоров: «за» проголосовало – 7  голосов, «против» проголосовало –  0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</P>
<P>Содержание решения по вопросу, принятого Советом директоров:</P>
<P>1. Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2024-2026 годы.</P>
<P>2. Поручить временному генеральному директору АО «РТ-Курганмашзавод» - Тюкову Петру Александровичу провести необходимые корпоративные мероприятия в срок не позднее 05.10.2023 с целью утверждения Порядка формирования бюджета на 2024-2026 годы в ООО «ВМК «ВгТЗ», ООО «ЗКЛЗ», ООО «Индустриальный лизинг», ООО «Дворец культуры машиностроителей».</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: </P>
<P>- 02 октября 2023 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>- 02 октября 2023 года  № 392.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполнительный директор (Доверенность от 08 августа 2023 года)</P>
<P>Игорь Владимирович Гиске</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 03.10.2023г.</P>